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奔驰e200,上海威派格才智水务股份有限公司2018年度报告摘要,郑州地图

2019-04-30 11:23:58 投稿人 : admin 围观 : 172 次 0 评论

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利96,665,603.53元,到2018年12月31日累计未分配赢利为154,302,688.86元。经公司第二届董事会第三次会议审议经过,公司拟以权益分配施行时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。共分配赢利42,596,010.00元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净梦醒天龙八部赢利115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈利公积金和本钱公积金不转增股本。本次赢利分配预案尚须提请公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)陈说期内公司所从事的首要事务

公司的主营事务是从事二次供水设备的研制、出产、出售与服务,一起公司逐渐展开二次供水智慧处理途径体系的研制、搭建和运维,为二次供水设备的会集化处理供给支撑。

(二)运营形式

1、出售形式

针对二次供水设备下流需求区域性、涣散性的特色,现在公司采纳以“直销为主、经销为辅”的出售办法,其间直销形式包含了直接出售和居间署理两种类型。公司在展开初期,缺少全国性品牌知名度,因而直销途径建造成为展开的第一步。经过全国性直销途径布局的办法,进行广泛的品牌宣扬、产品推行、商场开辟以及全国性售后服务体系建造,公司逐渐展开成为在本作业界具有较高品牌知名度的全国性厂商。跟着公司内作业界品牌知名度的进步、商场影响力的上升,公司在直销形式下拓宽了居间署理办法,并展开经销商途径,进一步进步区域出售才干和扩展产品掩盖区域。

2、出产形式

公司选用“根底部件备货出产”与“订单驱动出产集成”相结合的出产形式,该形式既能够确保供货速度,又灵敏满意二次供水设备的定制化装备需求,契合二次供水作业特色。公司的产品首要由机械设备和电气化操控设备两部分组成:(1)关于机械设备部分,针对常用标准的根底部件,按月度排定出产计划,进行恰当备货出产。制品出产时,再依照产品技能计划,领用根底部件和其他配件,进行出产集成。(2)关于电气化操控设备部分,针对操控柜根底装备,按月度排定出产计划,进行恰当备货拼装。制品出产时,公司依照详细产品技能计划,集成相应装备模块,并对操控体系中的中央处理器程序充程、测验等。

3、收购形式

公司依据出产部分拟定的出产计划和客户订单状况施行“备货收购”和“订单驱动收购”相结合的收购形式,在长时刻运营中,公司挑选并构成了一批较为安稳的供货商,确保原材料收购的质量安稳性簿本全彩、供货及时性等。针对原材料收购需求,公司收购部分接到收购指令后,首要向长时刻协作供货商下达收购订单并施行收购;对低值易耗品、设备等暂时性收购需求,公司收购部分依据收购需求寻觅暂时供货商,经评价后承认契合合格供货商要求,施行收购。

(三)作业状况阐明 顽皮丫头的王子男佣

1、二次供水概述

乡镇供水体系从“源头到龙头”的首要环节包含水源、输水管网、净水厂、配水管网、二次供水设备、入户管道与设备、自来水龙头。

由图可见,除了直接经过乡镇管网供水的状况外,二次供水体系是衔接水源和用户水龙头之间供水体系的“终究一公里”,是乡镇供水体系中的重要环节之一。二次供水体系首要由泵房、二次供水设备(含操控柜体系)、长途监控设备、管网等组成,能够起到水的贮存和二次加压等功用,在乡镇输配水管网水压缺乏时,确保了终端用户用水的安稳性。

2、作业需求状况

二次供水设备是二次供水体系徐若瑄儿子的首要组成部分。公司主营的二次供水设备适用于楼宇二次供水和区域二次供水,涵盖了变频、无负压两种二次供水办法,且自主研制了适应智慧水务展开趋势的智联二次供水设备,搭建了具有长途监控保护功用的二次供水智慧处理途径。公司致力于满意全国各省市乡镇区域内新建及改造二次供水体系的“计划设计-设备选型-出产集成-装置调试-设备监控-维保服务-改造晋级-优化运营”全生命周期产品及服务需求,商场需求遭到乡镇化展开、中高层修建数量及修建密布度添加、政府及居民对二次供水认识进步、二次供水办法展开以及二次供水运作形式标准等驱动要素的影响。有利于公司事务的作业状况要素包含:(1)乡镇化的推动带动二次供水设备建造继续展开;(2)中高层修建数量和房屋修建密布度添加促进二次供水设备出资添加;(3)国内民众及政府对二次供水环节的水质安全日益注重,推动老旧二次供水设备改造添加;(4)“统建统管”二次供水形式的推动,加速了老旧二次供水设备改造脚步,拓宽了中高端二次供水设备需求空间,催生了二次供水会集处理途径需求;(5)智慧二次供水办法的展开,将推动一般二次供水设备继续晋级展开。

3、作业竞赛状况

现在,二次供水作业的商场参与者首要有三类:全国性二次供水设备厂商、地方性二次供水设备厂吴毓骧商和以水泵为主兼营二次供水设备的厂商。因为二次供水设备的需求散布在全国各地,较为零星,一起中小规划厂商,特别是地方性二次供水设备厂商在各区域商场中占有了必定商场空间,使得作业整体还较为涣散,商场会集度不高。

随马广儒与陈晓旭的爱情着民众和政府对环保、饮水安全的日益注重,二次供水设备“统建统管”的加速掩盖,智慧供水的推行遍及,二次供水作业的设备标准将进一步进步、作业监管将趋于严厉、作业需求将愈加归纳性。在这种展开趋势下,业界不契合作业标准、质量技能不过关、靠区域性贱价竞赛的企业将面对竞赛筛选,商场会集度有望进一步进步。与此一起,伴跟着二次供水设备“统建统管”和智慧化运转的推动,抢先的二次供水厂商也在不断完善进步产品和服务才干,完善出售途径,探究并立异盈利形式,构建竞赛壁垒。

奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据懵钟相爱吧

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 万股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析 鲍喜静

1陈说期内首要运营状况

2018年公司完结运营收入651,769,494.68元,比上年同期添加9.88%;完结归属于母公司股东净赢利115,508,041.01元,比上年同期添加6.06%。到2018年12月31日,公司总财物1,061,305,539.53元,同比添加5.42%;归属于母公司一切者权益839,264,605.00元,同比添加15.89%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

财政部于2018年6月15日修订并发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)相关规则,要求实行企业管帐原则的企业应当依照企业管帐原则和告诉要求编制财政报表。本公司对财政报表格局进行了修订。此项管帐方针改变选用追溯调整法,2017年度财政报表受影响的报表项目和金额如下:

单位:元

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

到2018年12月31日,本公司归入兼并规模的子公司共22户,本年度兼并规模比上年度添加1户,削减2户。现在兼并报表子公司详细状况如下:

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-020

上海威派格智慧水务股份有限公司

第二届董事会第三次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为 “公司” )第二届董事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯办法举行,会议告诉及相关材料于2019年4月8日经过电子邮件和专人送达的办法宣布。本次董事会应参与会议表决的董事9人,实践参与表决的董事9人,会议由董事长李纪玺先生掌管。会议的招集和举行程序契合《公司法》等奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图法令法规和《公司章程》的有关规则。

二、董事会审议状况(一)审议经过《公司2018年度总经理作业陈说》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票。

(二)审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

本计划需求提交股东大会审议。

(三)审议经过《公司2018年度独立董事述职陈说》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《公司2018年度独立董事述职陈说》。

(四)审议经过《公司2018年年度陈说及摘要》

依据相关法令法规及《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年修订)》等规则,结合公司2018年度运营的实践状况,公司董事会编制了2018年年度陈说及摘要,陈说不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn寻龙诀八卦阵定位口诀) 宣布的《公司2018年年度陈说》和《公司2018年年度陈说摘要》。

(五)审议经过《公司2018年度财政决算陈说》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年公司完结运营收入651,769,494.68元,比上年同期添加9.88%;完结归属于母公司股东净赢利115,508,041.01元,比上年同期添加6.06%。到2018年12月31日,公司总财物1,061,305,53不思议迷宫魔法熔炉9.53元,同比添加5.42%;归属于母公司一切者权益839,264,605.00元,同比添加15.89%。

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

(六)审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利96,665,603.53元,到2018年12月31日累计未分配赢利为154,302,688.86元。经公司第二届董事会第三次会议审议经过,公司拟以权奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图益分配施行时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。共分配赢利42,596,010.00元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净赢利115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈利公积金和本钱公积金不转增股本。

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。本计划需求提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于公司2018年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-022)。

(七)审议经过《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的计划》

公司拟续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2019年年度审计组织,并拟提请股东大会授权公司运营层与瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)依据审计事务作业量和商场等状况洽谈确认2019年度审计费用。

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。本计划需求提交股东大会审议。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般女性自合伙)为公司审计组织的布告》(布告编号:2019-023)。

(八)审议经过《关于2019年度拟请求银行归纳授信的计划》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于2019年度拟请求银行归纳授信的布告》(布告编号:2019-024)。

(九)审议经过《关于估计2019年度相关买卖状况的计划》

计划表决效果:赞同票9票奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图,对立票0票,放弃票0票

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于估计2019年度相关买卖状况的布告》(布告编号:2019-025)。

(十)审议经过《关于董事和高档处理人员薪酬的计划》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

独立董事对本计划宣布了赞同的独立定见。本计划需求提交股东大会审议。

(十一)审议经过《公司2018年度审计委员会履职状况陈说》

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《公司2018年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

(十二)审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》

赞同举行2018年年度股东大会,审议如下事项:

1、公司2018年度董事会作业陈说

2、公司2018年度监事会作业陈说

3、公司2018年年度陈说及摘要

4、公司2018年度财政决算陈说

5、公司2018年度赢利分配预案

6、关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的计划

7、关于2019年度拟请求银行归纳授信的计划

8、关于2018年度董事和监事薪酬的计划

计划表决效果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票

特此布告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2019年4月22日

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-021

第二届监事会第三次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为 “公司” )第二届监事会第三次会议于2019年4月19日以现场结合通讯办法举行,会议告诉及相关材料于2019年4月8日经过电子邮件和专人送达的办法宣布。本次监事会应参与会议表决的监事3人,实践参与表决的监事3人,会议由监事会主席王式状先生掌管。会议的招集和举行程序契合《公司法》等法令法规和《公司章程》的有关规则。

二、监事会审议状况(一)审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》

计划表决效果:赞同票3票,对立票0票,放弃票0票

(二)审议经过《公司2018年年度陈说及摘要》

监事会以为:《公司2018 年年度陈说》及《公司2018 年年度陈说摘要》的编制和审阅程序契合法令、法规和我国证监会的规则;陈说的内容实在、精确、完好地反映公司2018 年度的财政状况和运营效果;不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《公司2018年年度陈说》和《公司2018年年度陈说摘要》。

(三)审议经过《公司2018年度财政决算陈说》

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年公司完结运营收入651,769,494.68元,比上年同期添加9.88%;完结归属于母公司股东净赢利115,508,041.01元,比上年同期添加6.06%。到2018年12月31日,公司总财物1,061,305,539.53元,同比添加5.42%;归属于母公司一切者权益839,264,605.00元,同比添加15.89%。

(四)审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

监事会以为:公司2018 年度赢利分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则,严厉实行了现金分红抉择计划一身猪腩肉程序。公司2018 年度赢利分配预案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求。因而监事会赞同本次赢利分配预案。

详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于公司2018年度赢利任滟俐分配预案的布告》(布告编号:2019-022)。

(五)审议经过《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的计划》

监事会以为:瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务从业资历,具有上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质。其为公司出具的2018年度审计陈说能够公正、实在地反映公司的财政状况和运营效果。因而,监事会赞同继续聘任瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。

详细内容详见公司同日在听床上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn) 宣布的《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的布告》(布告编号:2019-023)。

(六)审议经过《关于2018年度监事薪酬的计划》

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-022

关于公司2018年度赢利分配预案的布告

重要内容提示:

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)拟以权益分配施行时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配赢利42,596,010.00元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净赢利115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈利公积金和本钱公积金不转增股本。

公司2018年度赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度赢利分配计划

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司(母公司)2018年度完结净赢利96,665,603.53元,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规则,按本年度母公司完结净赢利的10%提取法定公积金9,666,560.35元。到2018年12月31日累计未分配赢利为154,302,688.86元。

2018年度赢利分配计划为:拟以权益分配施行时股权挂号日的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配赢利42,596,010.00元(含税),占2018年归属于上市公司股东的净赢利115,508,041.01元的36.88%。2018年度盈利公积金和本钱公积金不转增股本。

二、董事会定见

公司第二届董事会第三次会议审议经过了《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事定见

独立董事以为公司2018年度赢利分配预案归纳考虑了公司安稳运营和长时刻运营展开的实践要求,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

赞同公司董事会拟定的《公司2018年度赢利分配预案》,并在董事会审议经往后提交公司2018年度股东大会审议。

四、监事会定见

监事会以为:公司2018 年度赢利分配预案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规则,严厉实行了现金分红抉择计划程序。公司2018 年度赢利分配预案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来展开规划、未来资金需求。因而监事会赞同本次赢利分配预案。

五、 相关危险提示

本次赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同,敬请出资者注重出资危险。

证券代码:603956 证券简称:威派奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图格 布告编号:2019-023

关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的布告

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第三次会议,审我的麻辣女友议经过了《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司审计组织的计划》。公司拟续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,并拟提请股东大会授权公司运营层与瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)依据审计事务作业量和商场等状况洽谈确认2019年度审计费用。

公司独立董事宣布独立定见以为凤为后:瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务执业资历,该所事务人员事务素质杰出,遵从执业原则,具有丰厚的执业经历,在担任公司2018年度财政报表审计作业期间,能够较好地按计划完结审计使命。其为公司出具的2018年度审计陈说实在、精确地反映了公司2018年度的财政状况和运营效果。赞同公司继续延聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的审计组织,并将该计划提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-024

关于2019年度拟请求银行归纳授信的布告

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第三次会议,审议经过了《关于2019年度拟请求银行归纳授信的计划》。

为满意公司运营资金的需求,公司及子公司 2019年度估计向协作的商业银行请求最高不超越人民币5亿元的归纳授信额度,用于处理流动资金告贷、银行承兑汇票等各种告贷及融资事务。公司及子公司2019年度向银行请求的授信额度终究以银行实践批阅的授信额度为准,期限为自2018年年度股东大会审议赞同之日起至2019年年度股东大会举行之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法令文件(包含但不限于授信、告贷、融资等有关的请求书、合同、协议以及相关典当、质押、确保合相等文件)。

该事项需求提交公司2018年年度股东大会审议。

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-025

关于估计2019年度相关买卖状况的布告

重要内容提示:

本次相关买卖事项无需提交股东大会审议。

本次相关买卖对公司继续运营才干、损益及财物状况无不良影响,公司没有对相关方构成较大的依靠。

一、相关买卖基本状况(一)相关买卖实行的审议程序

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第三次会议,审议经过了《关于估计2019年度相关买卖状况的计划》。

公司独立董事宣布的事前认可定见及独立定见以为:公司2019年估计的相关买卖是公司日常出产运营中必要的事务,将遵从公允的商场价格,不影响公司的独立性,有利于公司运营和事务展开,未危害公司及中小股东的利益。

(二)相关买卖估计金额和类别

单位:万元人民币

2019年度估计的部分相关买卖金额较2018年度实践发作的金额距离较大,首要是相关方事务展开状况具有必定的不确认性。

二、相关方介绍和相相联系

三、相关买卖定价方针和定价依据

买卖两边遵从相等自愿、互惠互利、公正公允的原则为买卖对方供给或承受 相关服务,买卖价格参照投标价格、公司同类服务的商场价格、由买卖两边洽谈确认,并依据商场价格改变及时对相关买卖价格做相应调整,不存在危害公司利益的景象。

相关买卖各方依据实践状况就上述相关买卖签定协议,协议自签定之日起收效。

四、相关买卖的意图和对上市公司的影响

上述相关买卖均属公司的正常事务规模,估计在公司日常的出产运营中,上述相关买卖具有存在的必要性,有利于公司事务的展开。买卖事项公允、合法,没有危害上市公司和股东的利益。

公司相关于上述相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面坚持独立,相关买卖不会对公司的独立性构成影响。

证券代码:603956 证券简称:威派格 布告编号:2019-026

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月13日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月13日 14点 00分

举行地址:上海市嘉定区稳定路1号公司会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月13日

至2019年5月13日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务卡尼鄂拉蜂账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不触及

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述计划现已公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年4月22日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上宣布的相关布告。

2、

特别抉择计划:无

3、

对中小出资者独自计票的计划:5、6

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无筒组词

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的计划:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法

1、挂号时刻:2019年5月10日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30 -16:30;

2、挂号地址:上海市嘉定区稳定路1号公司董事会办公室;

3、联系办法:

联系人:王浩丞 邮政编码:201806

电话:021-69080885 传真:021-69080999

4、挂号手续:社会公众股股东持证券账户及个人身份证;受托署理人持自己身份证、授权托付书(见附件)、托付人证券账户、托付人身份证复印件;法人股东持运营执照复印件、法人股东账户、到会人身份证(若托付署理人到会的,署理人应持法定代表人出具的授权托付书及署理人自己身份证)处理挂号手续。异地股东可用信函或传真办法挂号,信函、传真以挂号时刻内收到为准。

六、

其他事项

1、到会现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东帮忙作业人员做好会议挂号作业,并到时按时参会。

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

上海威派格智慧水务股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月13日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(女儿奴盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

公司代码:603956 公司简称:威派格

2018

年度陈说摘要

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信奔跑e200,上海威派格智慧水务股份有限公司2018年度陈说摘要,郑州地图息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间服务。

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